Ngày 16/11/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Thông tư này quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp (GĐVTP) và việc cấp, thu hồi thẻ GĐVTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp (GĐTP) theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
* GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm GĐTP về: (1)Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành; (2)Hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng; (3)Hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; (4)Bảo hiểm tiền gửi; (5)Các hoạt động khác liên quan đến tiền tệ và ngân hàng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.
* Tiêu chuẩn GĐVTP: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm:
- Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật GĐTP và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật GĐTP;
- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành tài chính - ngân hàng; kế toán; kinh tế; luật; công nghệ thông tin, mỹ thuật, công nghệ kỹ thuật in và công nghệ hóa học do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam;
- Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng lao động, phù hợp với lĩnh vực mà người đó được bổ nhiệm làm GĐVTP.
* Người GĐTP theo vụ việc: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn GĐVTP nêu trên có thể được lựa chọn làm người GĐTP theo vụ việc.
Trường hợp người không có trình độ đại học nhưng được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tiễn trở lên ở lĩnh vực đó thì có thể được lựa chọn làm người GĐTP theo vụ việc.
* Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi thẻ GĐVTP:
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Bổ nhiệm, miễn nhiệm GĐVTP; Cấp, thu hồi thẻ GĐVTP; Công nhận, hủy bỏ công nhận người GĐTP theo vụ việc đối với người GĐTP theo vụ việc của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, hủy bỏ công nhận người GĐTP theo vụ việc tại đơn vị mình.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Thông tư số 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về GĐTP trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Tác giả: Loan Nguyễn
